Как стало известно “Ъ”, за организацию преступного сообщества (ОПС), обналичившего более 2 млрд руб., полиция под контролем прокуратуры Ивановской области задержала бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея М***фейкина.

Выйти на предпринимателя следствию помогли участники ОПС, давшие показания о его руководящей роли в теневом бизнесе. Судя по раскрытым полицейскими проводкам, крупнейшими клиентами ОПС выступали компании, связанные с ГК «Самолет».

По данным “Ъ”, полиция нагрянула в роскошный дом Сергея на Рублевке ранним утром 24 марта. После задержания предпринимателя у него был проведен обыск. Изъяли наличные в разной валюте, коллекцию часов и телефон Vertu, сообщил источник “Ъ”. Описаны для погашения ущерба были сам дом и три машины — пара «китайцев» и Tesla. Самого Сергея под конвоем отправили в Иваново, где региональное полицейское следствие уже несколько месяцев под контролем областной прокуратуры разбирается с деятельностью группировки обнальщиков.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы Российской Федерации.

Фигуранты, по данным “Ъ”, использовали несколько схем. Главными из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”». И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10–15%, то для строителей они доходили до 20%. Чуть менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.

По данным “Ъ”, по уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более 2 млрд руб., получив доход свыше 300 млн руб.

Всего в рамках дела полицейскими при поддержке спецназа Росгвардии были задержаны 15 подозреваемых.

Акции девелоперской компании «Самолет» упали до исторического минимума.

В «Деловой России» “Ъ” пояснили, что Сергей М***фейкин не состоит в генсовете объединения с 2020 года.